Sobre a Vaga

Conduzir investigações aprofundadas, incluindo de pessoas politicamente expostas (PEP) ou politicamente influentes (PIP) de alto risco, relacionadas com o financiamento do terrorismo, o branqueamento de capitais, o suborno, a corrupção, outras infracções previstas ou outras actividades suspeitas.

Funções Essenciais

• Analisar todas as informações relativas a alertas e/ou instruções recebidas, através de qualquer método ou forma, a fim de detetar eventuais casos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, evasão fiscal, violações de sanções, infracções ao controlo cambial e quaisquer outras infracções à legislação.
• Registar os resultados e as conclusões no formato e nos sistemas de informação exigidos e preparar e apresentar os resultados de acordo com as políticas e os procedimentos aplicáveis.
• Colaborar com o Centro de Informação Financeira para tratar de crimes financeiros de grande escala ou sensíveis, na medida em que estejam relacionados com pedidos específicos emitidos pelo FIC.

Qualifications

Qualificações mínimas

• Tipo de qualificação: Certificado
• Área de estudo: Auditoria Interna

Experiência exigida

• Grupo Anti-Crime Financeiro
• Conformidade
• 3-4 anos de experiência em processos, produtos e sistemas bancários.
• 3-4 anos de experiência em lidar com diferentes partes interessadas a diferentes níveis, tanto internos como externos.
• 3-4 anos de experiência no domínio da vigilância, análise e investigação em matéria de luta contra a fraude, o suborno, o abuso de mercado, o branqueamento de capitais e a luta contra o financiamento do terrorismo.

Additional Information

Competências Comportamentais

• Articulação de informações
• Verificar pormenores
• Desenvolver conhecimentos especializados
• Seguir procedimentos
• Interagir com pessoas
• Interpretação de dados
• Gerir tarefas
• Cumprir prazos
• Fornecer informações
• Tomar medidas
• Trabalho em equipa
• Manter padrões

Competências Técnicas

• Conformidade
• Quadro regulamentar do sector financeiro
• Deteção e gestão de fraudes
• Conformidade legal
• Promover a boa governação, o risco e o controlo
• Gestão do risco

CANDIDATURAS

Faça a sua candidatura através do link: https://www.standardbank.com/sbg/standard-bank-group/careers/apply/jobs/view-all-jobs/job-detail?jobID=744000005235759

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